水井坊副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃永利辭職
Peter Hui（許法康）先生簡(jiǎn)歷
Peter Hui（許法康），男，55歲，國(guó)籍：澳大利亞，澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師，英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)計(jì)師。歷任純品康納飲料有限公司大中華區(qū)財(cái)務(wù)與項(xiàng)目總監(jiān)，浤豐洋酒(中國(guó))有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，人頭馬君度集團(tuán)大中華區(qū)財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。
附公告：
四川水井坊股份有限公司董事會(huì)公告
四川水井坊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2015年3月13日收到Wong Ing Lee（黃永利）先生提交的書面辭職報(bào)告：因個(gè)人原因，自2015年5月1日起辭去其擔(dān)任的本公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)辭職自2015年5月1日起生效。Wong Ing Lee（黃永利）先生辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，其將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。
本公司董事會(huì)對(duì)Wong Ing Lee（黃永利）先生在擔(dān)任公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會(huì)
二○一五年三月十三日
四川水井坊股份有限公司七屆董事會(huì)
2015年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
四川水井坊股份有限公司七屆董事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)通知及相關(guān)材料于2015年3月11日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議的召集、通知、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司9名董事以通訊表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于2015年3月13日通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
為確保相關(guān)工作平穩(wěn)交接過(guò)渡及公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)所需時(shí)間，Wong Ing Lee（黃永利）先生已提前向公司表達(dá)了其辭職意愿。2015年3月13日，公司正式收到Wong Ing Lee（黃永利）先生的書面辭職報(bào)告，決定自2015年5月1日起辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。鑒于此，為保證公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，董事會(huì)同意聘任Peter Hui（許法康）先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘期從2015年5月1日起至本屆董事會(huì)屆滿。
Peter Hui（許法康）先生簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)附件1；
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)附件2；
本項(xiàng)議案表決情況：9票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會(huì)
二○一五年三月十三日
